Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ka lëshuar masa sigurie ndaj tre shtetasve të dyshuar se janë përfshirë në shitje fiktive dhe krijimin e një skeme mashtruese fiskale në favor të kompanisë “5D Konstruksion”, një subjekt tashmë nën hetim nga SPAK për çështje të tjera.
Masat e Sigurisë të Vendosura:
Shtetasi Masa e Sigurisë Akuzat Kryesore
Ilir Allmeta Arrest në Burg Krijim i skemës mashtruese fiskale, fshehje e të ardhurave, falsifikim
Ermir Gjoklaj Detyrim Paraqitjeje Krijim i skemës mashtruese fiskale, fshehje e të ardhurave, falsifikim
Mirash Lula Detyrim Paraqitjeje Krijim i skemës mashtruese fiskale, fshehje e të ardhurave, falsifikim
Skema Mashtruese dhe Dëmi Financiar
Prokuroria akuzon tre të dyshuarit se janë përfshirë në veprat penale të “Krijimit të skemave mashtruese lidhur me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)”, “Fshehjen e të ardhurave” dhe “Falsifikimin e vulave, stampave ose formularëve”.
Roli i Subjekteve:
Bizneset “Allmeta 02”, “TT” dhe “Valbona Alb”, të lidhura me tre të dyshuarit, dyshohet se kanë kryer shitje fiktive në favor të kompanisë “5D Konstruksion” me një vlerë totale prej 370,299,847 lekë.
Dëmi i Përllogaritur:
Kjo skemë mashtruese fiskale ka gjeneruar një TVSH dhe Tatim Fitimi të përllogaritur në shumën totale prej 108,004,122 lekë, duke dëmtuar drejtpërdrejt interesat financiare të shtetit.
Lidhja Me Tenderat Publikë Të Bashkisë Tiranë
Hetimi zbuloi se subjekti “5D Konstruksion”, i cili ka qenë aktiv në punë publike të tenderuara nga Bashkia Tiranë (për të cilat tashmë hetohet nga SPAK), ka përdorur këto fatura fiktive për dy qëllime:
Ulja e Tatimit: Përdorimi i faturave fiktive për të përfituar kreditimin e TVSH-së dhe uljen e bazës së tatueshme për Tatimin mbi Fitimin.
Përvetësim i Fondeve Publike: “5D Konstruksion” dyshohet se ka rritur artificialisht shpenzimet për punët publike duke përfshirë vlerën e plotë prej 370 milionë lekësh të shitjeve fiktive në situacionet e punimeve të deklaruara në tenderat publikë. Kjo rritje fiktive e kostove i ka mundësuar subjektit të arkëtojë nga fondet publike vlerën e plotë të këtij transaksioni fiktiv.
Prokuroria njoftoi se veprimet e koordinuara të këtyre subjekteve përbëjnë elementët e veprës penale të “Krijimit të skemave mashtruese lidhur me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”, në bashkëpunim. Hetimet do të vijojnë në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit Tatimor dhe Seksionin e Krimit Ekonomik, me qëllim identifikimin e personave të tjerë të përfshirë dhe dokumentimin e plotë të pasojave financiare.
