Tiranë, 28 Tetor 2025 – Prokuroria e Tiranës, në bashkëpunim me Seksionin e Krimit Ekonomik Financiar dhe Hetimin Tatimor, ka sekuestruar të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të dy subjekteve shëndetësore, International Medicare sh.p.k. (ish-Sante Plus Group) dhe Sante Plus.
Veprimi i autoriteteve vjen pas një hetimi që zbuloi se klinika estetike, e vendosur në qendër të Tiranës, operonte në mënyrë tërësisht të paligjshme për më shumë se një vit, duke shkaktuar një evazion fiskal prej mbi 1 milion euro dhe duke rrezikuar drejtpërdrejt shëndetin e pacientëve.
Denoncimi Që Çoi Në Zbulimin e Skemës
Indicia për nisjen e hetimeve erdhi pas denoncimit të shtetasit portugez, Carlos Santos. Në prill 2024, Santos kishte udhëtuar në Tiranë për të kryer tre ndërhyrje estetike: transplant flokësh (€980), rregullim të qepallave (€2200) dhe kirurgji për korrigjimin e gushës (€2000), me një total prej 5200 eurosh.
Santos dëshmoi se pagesat i kishte kryer CASH dhe pa marrë kupon tatimor, duke i dhënë paratë një gruaje të identifikuar si Xhuana Liko, e cila i ishte prezantuar si drejtoreshë e spitalit. Kur ndërhyrjet u anuluan tre herë me justifikimin se mjekët ishin larguar për në Turqi, portugezi kuptoi mashtrimin dhe iu drejtua Policisë.
Skema e Evazionit Fiskal Dhe Shkeljet Mjekësore
Hetimet, të referuara me procedimin penal nr. 5022, viti 2024, zbuluan një skemë komplekse të mashtrimit (neni 143/2), evazionit tatimor (neni 179/3), dhe fshehjes së të ardhurave (neni 180/3).
Kategoria e Shkeljes Gjetjet e Hetuesve dhe Tatimeve
Fshehje Të Ardhurash / Evazion U gjetën 1 milionë euro fatura jo tatimore, të padeklaruara. Pagesat kryheshin në cash me mandate arkëtimi jo-fiskale.
Dëmi Tatimor (i llogaritur) Nga kontrolli tatimor: Detyrime tatimore totale nga fshehja e pagave dhe TVSH-ja e padeklaruar për vitet 2018-2023 arrijnë në rreth 35.3 milionë Lekë (TVSH e padeklaruar) plus detyrime të tjera (rreth 6.5 milionë Lekë të tjera).
Medikamentet U gjetën 27 lloje medikamentesh të ndaluara, të skaduara dhe kontrabandë, të përdorura për ndërhyrje estetike (botox, fillera, mbjellje flokësh).
Punësimi dhe Liçensat Punonjësit paguheshin në dorë dhe pa sigurime. Dyshohet se si mjekë punonin kryesisht shtetas turq të palicencuar në Shqipëri.
Zhvillimet Ligjore dhe Përfshirja e Aksionerëve
Si rezultat i operacionit, u morën këto masa:
Arrestim: Është arrestuar administratori i klinikës, Edmond Zaja.
Kërkim: Janë shpallur në kërkim dy bashkë-aksionerët e subjektit, shtetasi turk Bilal Kara dhe Geriana Arapi.
Një detaj i çuditshëm i hetimit ishte zbulimi i rolit të administratorit Edmond Zaja. Ai kishte punuar fillimisht në klinikë si kuzhinier në vitin 2023 dhe vetëm një vit më vonë ishte regjistruar si administrator zyrtar, me kërkesë të pronarit, duke vazhduar në fakt punën në kuzhinë.
Për më tepër, aksioneri kryesor Bilal Kara nuk është një emër i panjohur; ai rezulton të jetë Konsull Nderi i Maqedonisë së Veriut në Izmir dhe ka pozicione të larta në Këshillin e Biznesit Turqi-Maqedoni e Veriut dhe në Dhomën e Tregtisë Shqipëri-Turqi.
MediCare dhe një prej aksionerëve, Bilal Kara